A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da DIFRAUDES/CORF, prendeu na manhã desta terça-feira (21/05) um indivíduo integrante de uma associação criminosa especializada em fraudes cometidas por meio de pessoas jurídicas. A ação ocorreu durante a deflagração da operação “O Contador”.

O grupo criminoso atuava fraudando quadros societários de empresas — muitas vezes já “baixadas” — substituindo os nomes dos sócios reais por terceiros desconhecidos, com o objetivo de aplicar golpes por meio da compra de produtos e mercadorias ou da contratação de empréstimos, que jamais eram quitados.

O indivíduo preso utilizava seus conhecimentos como contador para identificar empresas com potencial para esse tipo de fraude. Em seguida, promovia alterações nos registros da Junta Comercial do Distrito Federal utilizando procurações falsas, sem o conhecimento ou consentimento dos verdadeiros sócios.

Após a alteração societária e a instalação de um ponto comercial para dar aparência de legitimidade à empresa, o investigado realizava compras em nome da pessoa jurídica, aproveitando-se da reputação de crédito da empresa. Os produtos, no entanto, não eram pagos, gerando dívidas em aberto. Em seguida, o ponto comercial era abandonado.

O esquema criminoso, praticado no Distrito Federal e em Goiás, permitiu ao investigado e seus comparsas obter vantagem ilícita em prejuízo de diversas vítimas, por meio de ações fraudulentas.

O prejuízo estimado, até o momento, chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assessoria de Comunicação – PCDF
PCDF, excelência na investigação